Главная страница | Пресс-центр | Пресс-релизы

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ДИОД» состоялось 28 июня 2011г.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ДИОД» состоялось 28 июня 2011г. по адресу г. Москва, ул. Дербеневская, д.11А.

Для проведения годового общего собрания акционеров необходимый кворум составил 45 750 001 голосов. Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров – 23 мая 2011 года.

Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 792, владеющих 91 500 000 голосующими акциями. На Годовом Общем собрании было зарегистрировано 54 акционера и их представителя, обладающих голосами в количестве 74 915 181, что составило 81.87% от размещенных голосующих акций Общества и превысило необходимый кворум.

Годовое Общее собрание акционеров ОАО «ДИОД» приняло решения по следующим вопросам повестки дня:

Собрание приняло решение о возложении функции Счетной комиссии на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»;

Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ДИОД" распределение прибыли Общества;

Собрание приняло решение о выплате дивидендов по результатам 2010 года из расчета на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию 0,4 рубля 00 копеек, определить выплату дивиденда денежными средствами: физическим лицам в порядке наличного расчета, путем выдачи денежных средств из кассы Общества; юридическим лицам - в порядке безналичного расчета. Срок выплаты дивидендов определили не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов;

Собрание определило количественный состав совета директоров ОАО "ДИОД" в количестве 12 человек;

Собрание утвердило Устав ОАО "ДИОД" в новой редакции;

Собрание приняло решение об избрании членами совета директоров общества: Лашина Сергея Алексеевича, Фелля Евгения Игоревича, Тюренкова Владимира Александровича, Тихонова Владимира Петровича, Козлова Владимира Александровича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Кузнецова Юрия Сергеевича, Ланскую Ирину Анатольевну, Курносову Татьяну Михайловну, Юкельсона Якова Сергеевича, Силантьева Вадима Валентиновича, Анциферову Валентину Михайловну;

Собрание утвердило новую редакцию положения о совете директоров ОАО "ДИОД";

Собрание решило утвердить положение "О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «ДИОД»;

Собрание приняло решение об утверждении новой редакции положения «О генеральном директоре» ОАО «ДИОД»;

Собрание одобрило новую редакцию положения "Об общем собрании акционеров" ОАО «ДИОД»;

Собрание приняло решение об избрании ревизионной комиссии Общества в составе: Соломенников Дмитрий Михайлович, Чинкин Валерий Петрович, Чичкова Ольга Владимировна;

Собрание утвердило аудитора Общества - Закрытое акционерное общество «Группа Финансы»;

Собрание одобрило выплату премий в 2010 году к праздничным дням работникам ОАО «ДИОД» в сумме 10 958 213, 29 (десять миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч двести тринадцать рублей двадцать девять копеек) рублей, включая налоги, из нераспределенной прибыли, выплаченной работникам Общества на основании Приказов Генерального директора ОАО «ДИОД»;

Собрание одобрило предоставить права Генеральному директору ОАО "ДИОД" направлять в 2011 году денежные средства из нераспределенной прибыли, в сумме не превышающей двадцать миллионов рублей на выплату премий работникам ОАО "ДИОД" к праздничным дням.

 

Контакты:
Юлия Мартышова
Менеджер по связям с инвесторами ОАО «ДИОД»
Тел.: +7 499 235 - 21 - 51
E-mail: investor@diod.ru

Скачать pdf-версию